证券代码：600782   证券简称：新钢股份   公告编号：临2023-029

(资料图)

           新余钢铁股份有限公司

        第九届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

九届董事会第十二次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以

传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由董

事长刘建荣先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监

事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有

关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、关于选举公司副董事长的议案

  经审议，公司董事会选举刘坚锋先生担任公司副董事长，任期与公司

第九届董事会任期一致。具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《关

于选举公司副董事长并调整董事会专门委员会委员的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于调整董事会专门委员会委员的议案

  因公司部分董事变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，

董事会同意对公司第九届董事会专门委员会委员进行调整。具体内容详见

同日在上海证券交易所披露的《关于选举公司副董事长并调整董事会专门

委员会委员的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、关于对外投资暨关联交易的议案

  经审议，同意公司以自有资金以非公开协议增资方式向欧冶工业品公

司进行股权投资，增资金额不超过 2 亿元。具体内容详见同日在上海证券

交易所披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事回避表决。

  四、关于控股子公司对外担保的议案

  经审议，同意公司控股子公司江西新华新材料科技股份有限公司为其

下属子公司张家港新华公司在金融机构申请融资提供不超过 1.15 亿元的

融资担保。具体内容详见同日披露的《关于控股子公司对外担保的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、关于修订《新钢股份投资者关系管理制度》的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、关于修订《新钢股份信息披露管理办法》的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                       新余钢铁股份有限公司董事会

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